发布日期：2025-03-25 11:40    点击次数：156

证券代码：300938       证券简称：信测圭臬           公告编号：2025-053 债券代码：123231       债券简称：信测转债           深圳信测圭臬时间处事股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容的确、准确、齐备，莫得造作 记录、误导性述说或紧要遗漏。    十分教导：    深圳信测圭臬时间处事股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 20 债”当期转股价钱（即 25.76 元/股）的 130%（即 33.49 元/股）。如后续公司 股票收盘价钱不竭不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发“信测转 债”的有条件赎回要求。把柄《深圳信测圭臬时间处事股份有限公司创业板向 不特定对象刊行可养息公司债券召募领路书》（ 以下简称“《召募领路 书》”）中有条件赎回要求的关系规则，届时公司有权按照面值加当期应计利 息的价钱赎回沿路或部分未转股的“信测转债”。    敬请普遍投资者详备了解可养息公司债券（以下简称“可转债”）关系规 定，并实时顺心公司后续公告，防备投资风险。    一、可养息公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩处委员会证监许可20231895 号文承诺注册，深圳信测标 准时间处事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象 刊行了 5，450，000 张可养息公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 545，000，000 元。    上述召募资金总数在扣除已支付的保荐承销用度（不含升值税）东说念主民币 可转借主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日辩别汇入公司召募 资金专用账户，通盘召募资金均以东说念主民币货币资金体式汇入。公司本次公树立行 可转债保荐承销费、讼师费、审计费、资信评级费等刊行用度（不含升值税 进 项税额）统统东说念主民币 11，435，736.86 元，扣除前述不含税刊行用度后，本次公开 刊行可转债召募资金净额为东说念主民币 533，564，263.14 元。上述召募资金到位情况 业经立信司帐师事务所（特别每每合资）审验并由其出具信会师报字2023 第 ZE10638 号验资解说。    （二）可转债上市情况   经深交所承诺，公司 54，500.00 万元可养息公司债券于 2023 年 11 月 29 日 起在深交所挂牌交游，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。开动转 股价钱为 36.89 元/股。    （三）可转债转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行截止之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个 月后的第一个交游日（2024 年 5 月 15 日）起至可养息公司债券到期日（2029 年 11 月 8 日）止（如遇节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时候付 息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱养息情况   本次刊行的可转债的转股价钱历次养息情况如下： 案：以公司试验权利分配股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基 数，向激动每 10 股派发现款股利 3.30 元东说念主民币（含税）；同期以老本公积金 转增股本，每 10 股转增 4.5 股。统统现款分成 34，972，413.96 元（含税），股本 瞻望转增 47，689，655 股。鉴于上述原因，把柄召募领路书的商定，远大期货“信测转 债”的转股价钱将作念相应的养息，养息前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/ 股，养息后转股价钱为 25.76 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起 成效。具体养息情况详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网透露的《对于 信测转债养息转股价钱的公告》（公告编号：2024-077）。    二、可养息公司债券有条件赎回要求   （一）有条件赎回要求   在本次刊行的可养息公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转 股的可养息公司债券：   ①在转股期内，要是公司股票在职意邻接三十个交游日中至少有十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可养息公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可养息公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可养息公司债券 票面总金额；   i：指可养息公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价臆测，转股价钱养息日及之后的交游日 按养息后的转股价钱和收盘价臆测。   三、本次可能触发“信测转债”有条件赎回要求的情况   自 2025 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 20 日已有 10 个交游日的收盘价不低于 “信测转债”当期转股价钱（即 25.76 元/股）的 130%（即 33.49 元/股）。如后续 公司股票收盘价钱不竭不低于当期转股价钱的 130%，瞻望将有可能触发“信测转 债”的有条件赎回要求（即“在转股期内，要是公司股票在职何邻接三十个交游日 中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”）。 届时把柄《召募领路书》中有条件赎回要求的关系规则，公司有权按照面值加当 期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“信测转债”。   四、风险教导   把柄《可养息公司债券惩处想法》《深圳证券交游所上市公司自律监管指 引第15 号——可养息公司债券》等关系规则及《召募领路书》的商定，若触发 有条件赎回要求，公司将在兴隆可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是 否左右赎回权，并按照关系规则实时履行信息透露义务。   敬请普遍投资者详备了解公司《召募领路书》中可转债有条件赎回的关系 商定，实时顺心公司后续关系公告，防备可转债投资风险。   特此公告。                    深圳信测圭臬时间处事股份有限公司                                       董事会

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